據(jù)文匯報消息 上海警方經(jīng)過兩個多月的縝密偵查，近日成功破獲“3·30”特大系列電信網(wǎng)絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案金額400余萬元。
今年3月30日，上海市公安局金山分局亭林派出所接到市民陳某報案，稱其通過微信加好友辦理貸款業(yè)務，結果被騙4058元。陳某告訴民警，1月初，在某個微信群內，一個微信名為“dwj111888”的人主動加了他好友，說是可以提供貸款業(yè)務。3月25日左右，陳咨詢了對方辦理貸款所需要的資料，對方便讓陳某將其身份證、銀行卡拍照發(fā)過去，并提供支付寶、淘寶賬戶和郵箱，另外需事先支付58元材料費作為審核額度費用。陳某便按照對方要求寄材料和支付了58元。次日，對方告訴陳某可以貸款65000元，但要支付7%的中介費即4500元。陳某又分兩次分別匯給對方4000元，剩余的500元約定事成之后再給對方。可當錢款匯過去一小時后，對方又說資料審核沒通過，貸款額度太高，需要用他們公司的設備做一個人臉識別才可以提款。兩天后，陳某收到了對方寄過來的設備，可按照步驟操作下來，貸款還是沒有批下來，再次微信詢問對方后也沒得到回復。此時，陳某才意識到上當受騙，于是向警方報案。
警方接報后立即開展偵查工作，經(jīng)初步偵查，民警發(fā)現(xiàn)金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)新農(nóng)地區(qū)以及本市其他區(qū)在同一時間段內發(fā)生多起同類型案件，分析下來極有可能系同一伙人作案。警方隨即成立“3·30”專案組，通過回訪案件中的被害人以及調查走訪，偵查員發(fā)現(xiàn)該團伙作案時間從2016年11月至2017年4月，涉及全國多個地區(qū)共有1300余起，初步估計涉案總金額在400余萬元，而團伙成員極有可能就在山東聊城。專案組隨即安排調查小組趕赴山東開展調查。
5月25日上午，專案組在山東聊城警方的配合下，在聊城市東昌府區(qū)的兩處窩點內，抓獲肖某、顏某、吳某等31名犯罪嫌疑人，并當場繳獲涉案電腦硬盤3塊、贓款30余萬元及大量賬本、公民個人信息，凍結涉案贓款72萬元。
經(jīng)審查，犯罪嫌疑人肖某交代了其自2016年11月以來騙取他人現(xiàn)金400余萬元的犯罪事實。據(jù)肖某供述，其先花費2萬元定制了一款App，將其裝入價值600-700元的平板電腦或POS機。肖某讓公司員工通過網(wǎng)絡購買等方式進入各種微信群，然后在群里發(fā)布代辦信用卡和貸款的廣告，如果有顧客咨詢，員工就讓客戶將身份證等信息先發(fā)過來，肖某及其員工就利用一個軟件，把客戶的身份證信息和貸款金額等填進去，之后拍個小視頻發(fā)給客戶，內容顯示客戶的名字、卡號及貸款或者可提現(xiàn)的金額、利率、還款方式等。在取得客戶信任后，再以運輸費、代收費等名目收取3000-4000元的費用，然后寄給客戶一個平板電腦或者智能POS機�？蛻羰盏胶髤s不能貸款，再有疑問的話，業(yè)務員就不理不睬了。
目前，肖某等20名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被公安機關依法刑事拘留，顏某等2名犯罪嫌疑人被依法取保候審，吳某等9人被教育放行。案件還在進一步審理之中。
編輯：
林馥榆
關鍵詞：
上海;電信詐騙;金山
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