| 2008年9月22日，北京最大的傳銷(xiāo)案——億霖案的28名被告在北京受審。同一天，另一起傳銷(xiāo)案——萬(wàn)里大造林案由包頭市人民檢察院正式向法院提起公訴。
以非法經(jīng)營(yíng)罪提起公訴
“萬(wàn)里大造林，利國(guó)又利民”，“今天投入2.66萬(wàn)元，8年后回報(bào)18萬(wàn)”。
聽(tīng)信這些誘人的承諾，全國(guó)有3萬(wàn)多名群眾帶著對(duì)財(cái)富的期盼，把自己的積蓄甚至是借款投入到了萬(wàn)里大造林公司。從2004年開(kāi)始，這樣的廣告鋪天蓋地，引得無(wú)數(shù)人投入資金，后來(lái)發(fā)現(xiàn)根本是一個(gè)傳銷(xiāo)騙局。制造這一神話的主角就是在電視連續(xù)劇《劉老根2》和《圣水湖畔》兩度扮演了“黨委書(shū)記”的陳相貴和他的搭檔劉艷英。
陳相貴，曾用名陳新福，1964年6月4日出生，黑龍江人，高中文化，為中國(guó)萬(wàn)里大造林集團(tuán)有限公司董事，檢方認(rèn)定其為系列萬(wàn)里大造林公司的實(shí)際出資人和控制人。劉艷英，1970年出生，遼寧沈陽(yáng)人，系萬(wàn)里大造林公司總經(jīng)理。在起訴書(shū)中，二人被檢方認(rèn)定為萬(wàn)里大造林特大傳銷(xiāo)案的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。與他們一起被提起公訴的還有萬(wàn)里大造林公司董事陳奇，萬(wàn)里大造林公司市場(chǎng)監(jiān)管中心主任陳晶，北京分公司總經(jīng)理吳國(guó)慶，煙臺(tái)分公司負(fù)責(zé)人陳達(dá)，哈爾濱分公司負(fù)責(zé)人陳井剛等8名公司高管人員。
2007年8月22日，陳相貴、劉艷英以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、集資詐騙罪被內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳刑事拘留，后轉(zhuǎn)逮捕。2008年4月28日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌虛假?gòu)V告罪、非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)二人移送檢察機(jī)關(guān)起訴。在檢察機(jī)關(guān)正式向法院提起公訴時(shí)，記者發(fā)現(xiàn)，在包頭市人民檢察院的起訴書(shū)中，并沒(méi)有虛假?gòu)V告罪的認(rèn)定，檢察院只以一個(gè)罪名——非法經(jīng)營(yíng)罪，對(duì)10名犯罪嫌疑人提起公訴。
起訴書(shū)稱(chēng)，公訴機(jī)關(guān)依法審查查明，2002年8月，被告人陳相貴成立了遼寧萬(wàn)里大造林有限公司。從2004年1月起，被告人陳相貴，劉艷英又相繼成立內(nèi)蒙古萬(wàn)里大造林有限公司、內(nèi)蒙古萬(wàn)里大農(nóng)業(yè)有限公司以及山東萬(wàn)里大造林有限公司、山東萬(wàn)里大農(nóng)業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古天地通有限公司、中國(guó)萬(wàn)里大造林有限公司等系列公司。
被告人陳相貴、劉艷英以上述萬(wàn)里大造林系列公司為依托，在內(nèi)蒙古、遼寧、山東等地通過(guò)承包或租賃的方式大量取得土地使用權(quán)自行種植楊樹(shù)或者直接購(gòu)進(jìn)林地。同時(shí)，陳相貴、劉艷英策劃組織領(lǐng)導(dǎo)被告人陳奇、吳國(guó)慶、陳井剛、陳晶、黃迎利等人在內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、吉林、河北、山東、北京等12個(gè)省、市、自治區(qū)積極組織、建立、發(fā)展傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)媒體廣告、散發(fā)傳單、集會(huì)宣講等方式進(jìn)行虛假宣傳，以傳銷(xiāo)手段銷(xiāo)售林地。
記者注意到，起訴書(shū)中認(rèn)定的涉案犯罪金額與先前偵查機(jī)關(guān)在媒體公布的數(shù)額一致，即從2002年到2007年，被告人陳相貴、劉艷英組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)共銷(xiāo)售林地438447畝和林木117361株，非法經(jīng)營(yíng)額為12.7億元。
公訴方最后認(rèn)定，被告人陳相貴、劉艷英、陳奇、吳國(guó)慶、陳井剛、黃迎利等10人違反國(guó)家法律法規(guī)，以托管造林為名從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。
萬(wàn)里大造林并未造就百萬(wàn)富翁
2003年，國(guó)家為了鼓勵(lì)發(fā)展林業(yè)，決定對(duì)林權(quán)放開(kāi)經(jīng)營(yíng)。
一個(gè)曾經(jīng)在陳相貴手下任職，后來(lái)遭到他的打擊報(bào)復(fù)的公司高管人員坦承，陳相貴等人在造林之初，的確是看到了植樹(shù)造林的前景，也是想干一番事業(yè)，但是他們選擇了錯(cuò)誤的經(jīng)營(yíng)方式——傳銷(xiāo)。
我國(guó)對(duì)傳銷(xiāo)的打擊歷時(shí)已久。1998年4月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》。通知明確指出，傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)不符合我國(guó)現(xiàn)階段的國(guó)情，已經(jīng)造成嚴(yán)重危害，對(duì)傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須堅(jiān)決予以禁止。
但是受高額利益的誘惑，到2004年，傳銷(xiāo)活動(dòng)在中國(guó)達(dá)到一種頂峰狀態(tài)。萬(wàn)里大造林案，也正是在2004年開(kāi)始了以銷(xiāo)售林地為手段的傳銷(xiāo)活動(dòng)。
以萬(wàn)里大造林公司吉林省分公司為例，一位業(yè)務(wù)經(jīng)理管理多名業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)經(jīng)理1個(gè)月有600元固定工資，外加每天3元補(bǔ)助，1個(gè)月給20天補(bǔ)助，一共是60元，此外還有“賣(mài)”出林地的提成，以及從業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)那里得到的提成。
公司員工李成說(shuō)：“一位業(yè)務(wù)員每‘賣(mài)’出1畝林地，業(yè)務(wù)員自己從中提成3%，業(yè)務(wù)經(jīng)理提成1%，處長(zhǎng)也要提成1%。業(yè)務(wù)經(jīng)理每‘賣(mài)’出1畝林地，直接提成4%。處長(zhǎng)每‘賣(mài)’出1畝林地，直接得到5%的提成。無(wú)論怎樣，一位客戶(hù)每‘買(mǎi)’一塊林地，他所拿出的錢(qián)都有5%流到處長(zhǎng)、業(yè)務(wù)經(jīng)理以及業(yè)務(wù)員的手里。”
李成作為萬(wàn)里大造林公司吉林省分公司的一位業(yè)務(wù)經(jīng)理，只知道在這幾層的利益分配額度。至于高層的獲利情況他就不清楚了。
他算過(guò)一筆賬，1畝林地2660元，客戶(hù)每“買(mǎi)”1畝林地，就有133元流入這些人手里，還有上層的利潤(rùn)——可以肯定這些錢(qián)沒(méi)有用到造林上。李成在萬(wàn)里大造林公司吉林省分公司當(dāng)業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，從沒(méi)去過(guò)“大造林”的基地，但他同這里許多同樣沒(méi)有去過(guò)造林基地的業(yè)務(wù)員都相信，8年后林子會(huì)長(zhǎng)大，會(huì)成材，會(huì)變成錢(qián)。
李成說(shuō)：“在吉林省分公司里，很少有人去過(guò)萬(wàn)里大造林公司的造林基地，公司用錄像并通過(guò)找專(zhuān)家開(kāi)項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)來(lái)向員工證明：在萬(wàn)里大造林公司的基地，不僅林子能夠在8年后長(zhǎng)大，而且真的能換成錢(qián)，大家都會(huì)有高回報(bào)。許多業(yè)務(wù)員都相信了公司的宣傳，‘買(mǎi)’了很多林地。所以他們帶來(lái)了自己的鄰居、親戚、朋友。秦皇島的一位退休老教師不僅投入了數(shù)十萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)林地，還親自參加銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，升任為部門(mén)經(jīng)理�！�
起訴書(shū)指控萬(wàn)里大造林公司以集會(huì)宣講的方式，吸引客戶(hù)，銷(xiāo)售林地。后來(lái)，公司要求員工以各種方式拉人參加造林的推廣會(huì)。其余的交給業(yè)務(wù)人員去談銷(xiāo)售。各公司按團(tuán)隊(duì)收入計(jì)算業(yè)績(jī)。
《禁止傳銷(xiāo)條例》列舉了傳銷(xiāo)的三種表現(xiàn)形式，即“拉人頭”以發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬的傳銷(xiāo)行為、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”以發(fā)展的下線的推銷(xiāo)業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)提報(bào)酬的傳銷(xiāo)行為以及收取入門(mén)費(fèi)的行為。以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬是公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定萬(wàn)里大造林案定性的關(guān)鍵。
除了陳相貴、劉艷英兩名組織者外，其余的8名被告人均為各分公司的骨干和負(fù)責(zé)人，他們均被指控，在所在地區(qū)積極發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，以傳銷(xiāo)手段銷(xiāo)售林地，經(jīng)營(yíng)額最少的團(tuán)隊(duì)為218萬(wàn)元。其中，哈爾濱分公司負(fù)責(zé)人陳井剛所領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)最佳為1億元，銷(xiāo)售林地3.7萬(wàn)畝。
起訴書(shū)還列舉了8名骨干的違法提成收入，萬(wàn)里大造林有限公司董事長(zhǎng)助理陳奇在萬(wàn)里大造林公司佳木斯分公司按照林地銷(xiāo)售額的2%提成，獲利20.8萬(wàn)元為最多。
與所有傳銷(xiāo)案件以家族為主要成員一樣，陳相貴也將自己的兒子、女兒、侄子、侄女發(fā)展成為骨干。檢方認(rèn)定，其子陳達(dá)在萬(wàn)里大造林公司任職期間，所帶團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售林地5630畝，個(gè)人違法所得12.7萬(wàn)元；侄女陳晶在經(jīng)營(yíng)霍林郭勒分公司期間，其所屬團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售林地662畝，個(gè)人違法所得3萬(wàn)元。
與億霖案最大的不同，萬(wàn)里大造林案犯罪嫌疑人沒(méi)有像億霖案那樣成就多個(gè)千萬(wàn)富翁，百萬(wàn)富翁，各分公司負(fù)責(zé)人違法獲利數(shù)額在3萬(wàn)元~20萬(wàn)元之間。
在起訴書(shū)中，沒(méi)有列明陳相貴、劉艷英的違法收入。
陳相貴等可能被判處5年以上有期徒刑
今年，首次提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議的刑法修正案(七)草案增設(shè)了“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”。此前，在我國(guó)的刑法中，還沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的法條來(lái)處理傳銷(xiāo)行為。司法實(shí)踐中對(duì)于從事傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)活動(dòng)，均以“非法經(jīng)營(yíng)罪”論處。
這一處罰依據(jù)，源于2001年最高人民法院《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何定性的批復(fù)》，其中規(guī)定：對(duì)于1998年4月18日國(guó)務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》發(fā)布以后，仍然從事傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第225條第四項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
根據(jù)《刑法》第225條的規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，已經(jīng)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)行為，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
在起訴書(shū)中認(rèn)定，被告人陳相貴、劉艷英、陳奇、吳國(guó)慶、陳井剛、黃迎利等人違反國(guó)家法律法規(guī)，以托管造林為名從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，情節(jié)特別嚴(yán)重。據(jù)此，如果陳相貴等10名犯罪嫌疑人罪名成立，將被判處5年以上，最高不超過(guò)15年的有期徒刑。
起訴書(shū)同時(shí)對(duì)被告人的量刑作了區(qū)分，認(rèn)定被告陳井剛、陳晶主動(dòng)投案，并能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰。
據(jù)了解，現(xiàn)在除陳相貴、劉艷英、陳奇、黃迎利在押外，其余被告均被取保候?qū)徎虮O(jiān)視居住。據(jù)悉，陳相貴、劉艷英分別聘請(qǐng)了北京大成律師事務(wù)所錢(qián)列陽(yáng)律師和許昔龍律師作為二人的辯護(hù)律師。
10月17日，記者從知情人士處獲悉，該案尚未確定開(kāi)庭日期，但會(huì)在下周進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示。
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