央廣網(wǎng)廈門(mén)1月11日消息（記者陳庚 通訊員方晉曄）廈門(mén)市思明區(qū)人民法院10日公開(kāi)宣判一起重大惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)“套路貸”案件，涉案金額高達(dá)人民幣1149.75萬(wàn)元，19名被告人共涉及詐騙、非法拘禁、尋釁滋事、非法侵入住宅、行賄、窩藏、高利轉(zhuǎn)貸等7項(xiàng)罪名，一審分別被判處一年六個(gè)月至十六年不等的有期徒刑。

　　據(jù)介紹，這是2018年掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展以來(lái)，廈門(mén)市偵辦的涉案金額最大、被告人數(shù)最多的一起涉“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案，也是福建省規(guī)模最大的“套路貸”案件。

　　法院審理查明，該集團(tuán)于2013年開(kāi)始注冊(cè)成立財(cái)務(wù)管理公司從事資金放貸，逐漸形成了較為嚴(yán)密和固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，主要針對(duì)有資金需求且有房產(chǎn)保障的被害人作案，以保證金、行業(yè)規(guī)矩等各種名義，誘騙被害人簽訂虛高借款合同、房產(chǎn)租賃合同、房產(chǎn)抵押合同等，安排集團(tuán)人員進(jìn)行虛假走賬，制造被害人獲取虛高借款的銀行流水痕跡。

　　隨后，他們以上述虛假事實(shí)起訴或申請(qǐng)仲裁、申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，并采用蹲守、跟蹤、非法限制人身自由、非法侵入住宅等手段威脅、逼迫被害人還款。在被害人無(wú)力還款的情況下，則通過(guò)他人或自己介紹被害人向他人借款平賬，不斷壘高債務(wù)，最終非法占有被害人財(cái)產(chǎn)。

　　該犯罪集團(tuán)所實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，給被害人造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失和精神創(chuàng)傷，嚴(yán)重影響了被害人及其家庭的正常工作、生活，造成了惡劣的社會(huì)影響。

　　以被害人陳某某為例，在向該集團(tuán)借款人民幣32萬(wàn)元（實(shí)得款項(xiàng)26.2萬(wàn)元）后，因無(wú)法支付利息，上述被告人通過(guò)處置被害人房產(chǎn)抵押款、法院訴訟、仲裁、虛假平賬等手段，造成被害人直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣278.6萬(wàn)元，另還有高達(dá)389.1萬(wàn)元的借條尚在訴訟或還未提起訴訟。

　　案件審理中，19名被告人中，除首要分子黃某某外，其余被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，并在案發(fā)后退繳了部分贓款，進(jìn)一步挽回了被害人的經(jīng)濟(jì)損失。

　　廈門(mén)市思明區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，該犯罪集團(tuán)成員以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人錢(qián)財(cái)，其行為已構(gòu)成詐騙罪；非法限制他人人身自由，其行為已構(gòu)成非法拘禁罪；多次滋擾被害人及其近親屬正常生活，情節(jié)惡劣，其行為已構(gòu)成尋釁滋事罪；非法侵入他人住宅，其行為均已構(gòu)成非法侵入住宅罪國(guó)；為謀取不正當(dāng)利益給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，其行為已構(gòu)成行賄罪。各被告人分工明確、相互配合，為實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

　　其中，被告人黃某某、張某某在犯罪集團(tuán)中起主要作用，是首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。該案案情復(fù)雜，涉及被告人人數(shù)眾多，結(jié)合考慮各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的危害程度及在共同犯罪中的作用、地位等因素，最終兩名首要分子一審分別被判處有期徒刑十六年、十四年，并處剝奪政治權(quán)利以及罰金，其余成員分別被判處一年六個(gè)月至六年不等刑期。