央廣網(wǎng)重慶5月8日消息（記者陳鵬）近年來，投資詐騙的手段和方式層出不窮，詐騙者以各種各樣的投資機(jī)會，比如二元期權(quán)、債券、股票、能源等，以引誘潛在的投資者，獲取非法收益。2017年3月30日，重慶江北警方偵破了重慶第一起以“二元期權(quán)”為名義實(shí)施詐騙的團(tuán)伙案，截至目前，江北警方已經(jīng)核實(shí)涉案金額共計1600余萬元，已收到400余起來自全國各地的報案，現(xiàn)已抓獲犯罪嫌疑人萬某（男，42歲，重慶九龍坡區(qū)人）、邱某（男，46歲，重慶兩江新區(qū)人）、黃某（男，39歲，重慶合川區(qū)人）等。

　　3月7日上午，江北區(qū)刑警支隊接到了來自全國各地的11名受害人代表報案稱：他們從2016年10月份起，在參加一家名為“澳大利亞金鼎國際集團(tuán)旗下中國一級代理商”的宣講會中，了解到首次在該公司的平臺入金進(jìn)行“二元期權(quán)”投資買賣，便可獲得100美金的啟動資金。出于心動，他們陸續(xù)在該平臺開設(shè)賬戶進(jìn)行“二元期權(quán)”投資買賣。隨著入金數(shù)額的增加，到了12月底時他們發(fā)現(xiàn)平臺開始無法提取現(xiàn)金了。最初管理人員搪塞說是因?yàn)榘拇罄麃喣腹�司系統(tǒng)升級所致，但在1月中旬后平臺竟然無法登陸了，這時他們才意識到自己被騙了。

　　接到報案后江北分局高度重視，立即成立專案組進(jìn)行分析研判、全國各地走訪摸排。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“二元期權(quán)”的實(shí)質(zhì)是創(chuàng)造風(fēng)險供投資者進(jìn)行投機(jī)，不具備規(guī)避價格風(fēng)險、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，與證監(jiān)會監(jiān)管的期權(quán)及金融衍生品交易有著本質(zhì)區(qū)別，其交易行為類似于賭博。而該平臺所謂的“第三方賬戶”實(shí)則為主要股東的私人賬戶，他們隨時可以從中提現(xiàn)使用。

　　經(jīng)連夜調(diào)查，辦案民警于3月中旬初步摸清了該平臺的組織架構(gòu)和人員分工，其中主要股東萬某負(fù)責(zé)資金的管理，黃某負(fù)責(zé)對接客服人員和后方平臺維護(hù)人員，邱某負(fù)責(zé)辦公室日常管理，郭某負(fù)責(zé)到處宣講拉攏客戶。民警認(rèn)為這是一起分工明確的新型團(tuán)伙詐騙案，與傳統(tǒng)的傳銷、非法集資犯罪模式截然不同。3月30日凌晨，專案組民警將萬某、黃某抓捕歸案。經(jīng)審查，兩人如實(shí)交代了自己利用“二元期權(quán)”進(jìn)行詐騙的犯罪事實(shí)。

　　2016年3月，他們四人都在一個很大的二元期權(quán)交易平臺做投資，8月份時有人介紹仇某與他們認(rèn)識，稱仇某可以操控外匯的K線圖數(shù)據(jù)走勢來達(dá)到賺錢的目的。聯(lián)想到自己投資時的連續(xù)虧損，他們便決定一起出資60萬元來購買仇某的MT4軟件和資金支付平臺以及配套的“金鼎”網(wǎng)頁，來達(dá)到穩(wěn)賺不賠的目的。平臺搭建好后郭某便開始全國各地宣講，以開戶即可獲得100美金的啟動資金（即對開戶者送100美金獎金的積分，開戶者可以直接用作交易，只要交易額達(dá)到本金的10倍以上時，公司就允許對方出金）。來吸引群眾入金他們的MT4平臺。10月份時由于贈送了許多啟動資金，他們在當(dāng)月虧損了30萬元人民幣。但在11月份時大量入金者涌入，交易量明顯提高，收入可觀，可好景不長，到了12月遇到了一名懂行的“老手”，通過多個陌生賬戶操作大量盈利，仇某來不及做風(fēng)控，黃某等人眼睜睜看著其出金200多萬元人民幣，而公司賬戶此時僅剩下200多萬元，其他客戶看著“老手”出金也要求出金，黃某等人見這樣下去入不敷出，幾人一商量就將平臺關(guān)閉，并將賬戶里面的200多萬元提出來各自分了，今年1月，該公司徹底關(guān)閉，幾名犯罪嫌疑人開始全國各地流竄。

　　據(jù)犯罪嫌疑人黃某交代，其實(shí)澳大利亞金鼎國際集團(tuán)根本不存在。他們通過全國宣講會讓普通投資者參與投資，以人民幣入金，進(jìn)入平臺后換算成美元，入金后投資者可以通過一個賬戶進(jìn)入平臺，然后在里面購買短時間內(nèi)外匯匯率的漲跌情況，如果買對，購買者將得到除本金外另得本金的78—82%，這部分盈利的錢由公司平臺提供，買錯了本金就沒有了，歸公司所有。比如，購買者一次花100美金買美元對日元在未來一分鐘內(nèi)的匯率漲跌，如果買的漲了，而實(shí)際也漲了，那就是購買者買對了，這樣購買者除了得到投資的100美金外，還另外得到78美金，買錯了，100美金就歸莊家所得。這種操作模式叫短線交易，也叫“二元期權(quán)”。當(dāng)投資者賺到錢后想退出，就可以申請?zhí)崛‖F(xiàn)金，也叫出金。公司正常在這交易里面是莊家，正常買對和買錯的幾率是一樣的，這樣莊家就不會虧錢，反而還要賺購買者交易的傭金。而K線圖的漲跌在某些更為高級的軟件內(nèi)是人為可控的，并且后臺也可進(jìn)行風(fēng)險控制，如若你連續(xù)賺錢莊家就能限制你交易。

　　截至目前，江北警方已經(jīng)核實(shí)涉案金額共計1600余萬元，已收到400余起來自全國各地的報案。黃某等人涉嫌詐騙等罪已被依法刑拘，案件還在進(jìn)一步辦理中。  

　　民警提醒，所謂二元期權(quán)網(wǎng)站平臺大多注冊在境外，在國內(nèi)無網(wǎng)絡(luò)備案信息、無實(shí)際辦公地址，投資者一旦上當(dāng)受騙，損失很難追回。請投資者不要參與此類網(wǎng)絡(luò)二元期權(quán)交易，以免遭受損失；如受到此類行為侵害，請盡快向當(dāng)?shù)鼐�方報案。如今使用第三方支付平臺交易變得越來越普遍，但安全性也讓人擔(dān)憂，尤其在投資時遇到第三方支付平臺更要謹(jǐn)慎，懷疑有風(fēng)險時要及時核實(shí)，以免造成不必要的損失。