據(jù)新華網(wǎng)報道，廣州天河警方22日通報，日前警方偵破3個特大地下錢莊，抓獲9名犯罪嫌疑人，凍結涉案賬戶100余個，凍結資金共計140余萬元，該案總涉案金額逾20億元。

　　今年5月份，警方掌握到一條關于地下錢莊的重要線索，反映位于廣州市天河區(qū)銀利街某批發(fā)市場內(nèi)的某糧油經(jīng)營部等三個糧油檔以及關聯(lián)賬戶，頻繁發(fā)生大額資金收付以及公轉私業(yè)務，賬戶資金快進快出，過渡性質(zhì)明顯，交易金額巨大，存在非法結算型地下錢莊的重大嫌疑。隨后，警方組成專案組，對線索展開分析研判。

　　經(jīng)摸查，專案組初步認定該三個糧油檔分別由姚某、劉某、林某（均為親屬關系）控制，并基本摸清了三個團伙的人員脈絡、活動規(guī)律、涉案資金賬戶及作案窩點。6月23日，警方兵分八路，當場抓獲姚某等9名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲涉案現(xiàn)金40余萬元，查獲賬冊、支票、銀行卡等一批證據(jù)。

　　經(jīng)初步調(diào)查，自2010年至今，三個團伙兌現(xiàn)的支票交易流水高達20多億元。目前，該案仍在進一步偵辦中。