據(jù)南方日報報道：一個徹頭徹尾的騙局，卻引來全國16萬人參與其中，大多數(shù)的會員一開始被所謂的“互聯(lián)網(wǎng)商機”騙了進來，當他們發(fā)現(xiàn)暗藏的玄機之后，又反過來繼續(xù)欺騙別人。最終，這個網(wǎng)絡傳銷組織就像雪球一樣越滾越大。

　　由公安部督辦、廣東省公安廳經(jīng)濟偵查局統(tǒng)籌指揮、揭陽警方主偵的這起案件，涉案金額近2億元，涉及全國31個省（區(qū)、市）。目前，這起案件已被移送檢察院審查起訴。

　　揭開這個網(wǎng)絡傳銷組織的面紗，你會清楚地看到，所謂“恒星幣”“礦機”，一切都是“空頭支票”，而投資者投進去的真金白銀，正源源不斷地流向塔尖人物。隨著特大“恒星幣”網(wǎng)絡傳銷團伙的覆滅，全國16萬會員一夜暴富的發(fā)財夢也宣告破碎。

　　潛伏

　　2016年初，一條疑似網(wǎng)絡傳銷的線索進入了揭陽市公安局產(chǎn)業(yè)園分局的視野。國保大隊教導員吳聞達和同事發(fā)現(xiàn)，微商群“百納紅包雨群”中，名為“中國夢”的群成員反復發(fā)布著“恒星幣”會員注冊廣告，極具煽動性。

　　民警們穿上“馬甲”，準備伺機潛入這個可疑的微信群。但該群戒備森嚴，一時難以突破。

　　就在這時，一名群眾報案稱在網(wǎng)上被騙錢。報案人說，他朋友讓他加入一個微信群，稱有項目可以賺錢，他就進去了，交了錢之后，那個平臺卻停了，錢拿不回來，他懷疑被騙，所以來報案。

　　經(jīng)這名受害人介紹，民警吳聞達和同事被順利拉進微信群，開始了“潛伏調(diào)查”。

　　群里成員多達數(shù)百人，有夸好的，有說不好的；有的說投資賺了錢，有的說到現(xiàn)在錢都沒拿到；還有一部分人總是慫恿大家抓緊多存一些幣。

　　“潛水”了一段時間，兩位民警漸漸摸透了情況。所謂“恒星幣”，就是在這些會員中“流通”的一種網(wǎng)絡虛擬貨幣。新會員被介紹進來后，每人免費擁有一臺小型的“礦機”，登錄網(wǎng)站交錢激活這臺礦機后，便可以生產(chǎn)“恒星幣”。組織者聲稱，這些虛擬的“恒星幣”會升值、可兌現(xiàn)，甚至公司還在籌劃上市，到那時持有“恒星幣”的會員就能一夜暴富。

　　可是，兩位民警入群好幾天，始終沒有人來搭理他們。

　　入群民警詢問群主，我看好這個項目，為什么沒人教我怎么操作？群主答，那你就直接做我下線。隨后，就把這位“新會員”吸收為他的下線，拉到另外一個“正規(guī)”的小群，大概有80到100個人，都是“恒星幣”的“忠實粉絲”。

　　進入這個小群之后，“恒星幣”的神秘面紗才被一步步揭開。成為小群群主下線的臥底民警，開始真正了解到“恒星幣”的操作流程和買賣價格。

　　臥底民警進入該小群之后，群主就發(fā)了個鏈接給他，讓他完成注冊，隨后送了他一臺免費的“小礦機”。為了讓礦機運作，需要購買激活幣，臥底民警就掏了100元，購買了一個激活幣。

　　新手上路后要開始推廣業(yè)務，說白了就是慫恿、拉攏更多的人參與進來。群主說，要使勁推廣，有人買幣，就可以提成20元。

　　破網(wǎng)

　　兩位臥底民警將前期掌握的情況梳理上報揭陽市公安局，經(jīng)偵支隊和網(wǎng)警支隊立即抽調(diào)警力進行偵查。傳銷團伙的這個網(wǎng)站租用的是境外服務器，網(wǎng)站使用多層防護，要獲取它的數(shù)據(jù)并不容易。

　　2016年7月，揭陽警方成功獲取了網(wǎng)站后臺的核心數(shù)據(jù)：十多萬條會員數(shù)據(jù)，幾十萬條交易信息。“要把這些數(shù)據(jù)信息變成有價值的線索，對我們來說是非常大的考驗�！眰刹閱T黃偉杰說。

　　“我們梳理出了有用的數(shù)據(jù)，一步步細分，按照從高到低的順序，總共分了35個等級�！苯谊柺泄�安局經(jīng)偵支隊民警楊承耿說。

　　層層遞減的金字塔式營銷，以發(fā)展會員為條件提成返利，這些都符合傳銷的特點。數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)站的技術團隊集中在福建，通過遠程的方式進行管理和維護。此時，發(fā)展的會員已經(jīng)高達16萬人。

　　辦案民警梳理出的主要涉案人員架構圖，發(fā)現(xiàn)比較低層次的人基本都是通過微信紅包轉錢給上線。金字塔塔尖的人，被初步確定為“恒星幣”傳銷組織的一號頭目，也是最終的資金歸集者——陜西籍的張某剛。

　　就在這時，買賣“恒星幣”的網(wǎng)站突然關閉了！網(wǎng)站打不開、賬戶登錄不了、部分“恒星幣”也被清零，難道張某剛已經(jīng)聽到了風聲，準備洗手不干了嗎？經(jīng)營了四個多月的線索就這樣被切斷？民警們急得像熱鍋上的螞蟻。幾天之后，網(wǎng)站又恢復正常，竟是虛驚一場。

　　收網(wǎng)

　　由于牽涉面廣，專案組先后兩次前往公安部經(jīng)偵局匯報。2016年9月下旬，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織全省21個地市經(jīng)偵部門抽調(diào)精干警力，一張抓捕的大網(wǎng)悄悄拉開。

　　偵查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)站服務器租用的期限是2016年10月7日，服務器一到期，這伙人都要撤離。因此，收網(wǎng)行動定在2016年9月28日，從揭陽出發(fā)的12個行動組前往陜西、福建、上海、浙江、廣西等地分頭抓捕。

　　陜西抓捕組到達咸陽的時間是9月26日下午，他們抓捕目標就是傳銷團伙頭目張某剛。9月27日，抓捕組卻發(fā)現(xiàn)張某剛跑到西安去了，后來又跑到了漢中市，似乎并沒有再回咸陽的跡象。

　　此時傳來線索，張某剛很有可能要前往廣西北海市�！皬埬硠傋錾�意欠債，‘老賴’失信被限制坐飛機或高鐵，所以，他要出行，要么開車，要么坐大巴�！鞭k案民警判斷。

　　張某剛果真選擇了大巴。9月27日下午2點多，張某剛搭乘長途大巴出發(fā)前往廣西北海，當天晚上11點多，抓捕組也搭乘了一班飛機從咸陽出發(fā)，輾轉重慶前往廣西北海，準備在張某剛到達之前落地。

　　可是，本該于9月28日下午3點到達北海汽車站的張某剛，卻沒有準時出現(xiàn)。原來，張某剛所乘坐的大巴在中途壞了，以致誤了點。5個多小時后，當張某剛出現(xiàn)在北海市汽車站時，等候多時的民警迅速將他和前來接車的同伙一并抓獲。

　　張某剛落網(wǎng)后，其他抓捕組也同時收網(wǎng)。在福建的抓捕組，收網(wǎng)對象是“恒星幣”網(wǎng)站的技術團隊。9月28日，正是臺風“鲇魚”在福建登陸，狂風肆虐，滿目瘡痍。狂風暴雨中，收網(wǎng)腳步并沒有停止。

　　行動當天，警方在全國各地共抓獲犯罪嫌疑人110多人，搗毀窩點30多個，查凍賬戶120多個，涉案近2億元，查封別墅房產(chǎn)、車輛以及電腦、手機、銀行卡等一大批，整個網(wǎng)絡傳銷的主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

　　謊言

　　“恒星幣”網(wǎng)絡傳銷組織主犯張某剛，38歲，陜西人。2014年7月以前，他在陜西老家辦企業(yè)，因經(jīng)營不善欠下一身債，2015年出逃到江蘇南京之后誤入一個生產(chǎn)虛擬貨幣“開元幣”的傳銷圈套，被騙數(shù)千元。在付出金錢代價的同時，他也悟出一個歪理：如果自己做莊，這必定是一個賺錢的好門道。

　　經(jīng)過半年多的研究，張某剛決定“單飛”，找來曾是他的傳銷上線唐某偉談合作一事，倆人一拍即合，便花了5萬元，找來技術員依葫蘆畫瓢，架起了網(wǎng)站，用于交易的虛擬貨幣就起名為“恒星幣”。有了網(wǎng)站作為載體，他們開始一步步實施“發(fā)財計劃”。

　　購買了“恒星幣”的會員，除了讓礦機每天不停地工作、生產(chǎn)更多的“恒星幣”之外，發(fā)展下線會員，還可以提成返利。網(wǎng)站在很短時間內(nèi)就開枝散葉，會員發(fā)展速度遠遠超出預期。

　　他們是如何設局讓會員對他們的推廣深信不疑的呢？

　　一開始，張某剛對向會員吹噓，“恒星幣”是世界十大數(shù)字貨幣之一，目前全面進入中國市場，接下來兩三年，升值空間非常大，甚至揚言正在籌備上市。

　　一些會員看到，剛開始“恒星幣”一個才0.01美分，不到一個月就漲到1美元了，相當于人民幣6元多了。沖著這個“美好”的投資前景，會員們紛紛坐等一夜暴富。

　　“恒星幣”每天價格的漲跌，其實都是張某剛等人隨心所欲編造出來的�！胺凑�有什么事了，我就跟技術（人員）一說，你什么時候改一下，或者今天價格調(diào)整一下，或者出個什么公告�！甭渚W(wǎng)后的張某剛對辦案民警交代。所以，該案偵辦過程中警方發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站突然關閉，其實也是張某剛的“緩兵之計”而已。

　　為了在某種程度上“兌現(xiàn)”收益承諾，傳銷團伙會不定期地給會員發(fā)放獎金提成。這些獎金是從哪里來的呢？“拆東墻補西墻�！鞭k案民警解釋，一旦有新會員加入投資，傳銷團伙就會從中拿出小部分作為獎金，象征性地分發(fā)給會員；由此造成了一種假象，讓會員信以為真。與此同時，也會借口各種理由，比如通過股權證的形式，阻攔會員抽回資金或取現(xiàn)。

　　記者了解到，該案涉案金額近2億元，其中有2000多萬元流入張某剛個人的賬戶。彼時，張某剛正在用這筆巨款，填補之前辦企業(yè)欠下的巨債，并準備做投資、買別墅。